KFIC NEWS
   
إعـلان لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
Monday, May 22, 2017

يسر مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.عامة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم " الأحد " الموافق " 28/05/2017 " في تمام الساعة " الثانية عشرة ظهراً " في " مبنى الهيئة العامة للصناعة ـ جنوب السره ـ قاعة الرئيسية 2 " وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال :ـ

سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 31/12/2016 " والمصادقة عليه
سماع تقرير الحوكمه وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل " الجهات الرقابية (إن وجدت) " عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 31/12/2016 والمصادقة عليه
مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في " 31/12/2016 والمصادقة عليها
الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في " 31/12/2016 " وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتحويل مبلغ مقطوع ـ/30,000 د.ك ـ ثلاثون ألف دينار كويتي " من الأرباح لحساب الإحتياطي القانوني
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في " 31/12/2016 " .الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 31/12/2016 " بإستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل منحه مكافأة مالية قدرها " ـ/4,500 د.ك ـ فقط أربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي لا غير
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز " 10% " من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة " 2010 " ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في " 31/12/2016
تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى " هيئة أسواق المال " مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في " 31 ديسمبر 2017 " وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة بمقرها الكائن في برج أحمد ـ شارع الخليج العربي ـ الدور الخامس ـ بجانب مستشفى الأميري إدارة حفظ الأوراق المالية (سجل المساهمين) ـ تليفون : 679/858/22464565 وذلك لاستلام استمارات التوكيل وبطاقات الحضور خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة